汕头破获一系跨国诈骗案 119人被刑拘
昨日，汕头警方向媒体通报：两个在我国境内设立非法窝点、以境外人士为侵害对象、通过国际互联网和IP电话疯狂作案的跨国诈骗团伙日前被汕头警方一举捣毁。警方抓获主要犯罪嫌疑人32名，其他涉案人员110名，缴获作案工具电脑、手机、电话机和银行信用卡等一大批，成功破获了一系列跨国诈骗案。
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案发——
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泰国警方请求协助侦查
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2007年12月13日，国家公安部向广东省公安厅发出通报，称泰国警方请求协助侦查境外籍人员在广东设立非法电话中心进行跨国诈骗的案件。惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS1 l% ]; ]6 T s! @5 {
, |; Q7 ?. P+ l3 b) {www.huidabbs.com 经查，有一伙境外籍诈骗犯罪嫌疑人，在广东通过互联网和长途IP电话，冒充银行、公司职员和警察，大肆向泰国民众发布虚假信息，诈骗巨额钱款，造成恶劣影响。这伙人先后在广州、深圳、珠海、河源等地设立窝点，开设非法电话中心，进行诈骗犯罪活动，并于近期转移到汕头活动。惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS* X- {1 M w7 E/ \4 M- _
A( E% b0 T: B' r& e惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS 公安部和省公安厅对此案侦破工作高度重视，省委常委、公安厅长梁伟发，副厅长朱穗生、罗娟、郑东分别作了重要批示，指示汕头警方全力以赴，及时侦破。惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS7 H& G2 x% ^& ?
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汕头警方对此高度重视，成立了由汕头市委常委、政法委书记、公安局长黄锦华任总指挥，市局副局长宋荣生、罗美胜任副总指挥的案件侦破工作指挥部，组织刑警支队和相关部门的精干力量组成专案组开展案件的侦破工作。. W) l% y; q" o( a9 `. ?
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省公安厅也及时派出了由省厅刑侦局林春生副局长带队的督导组莅汕靠前督导案件的侦查工作。惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS8 S8 I- A- O3 R% m+ `
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侦查——┢惠大论坛┪. o9 h6 | |% T2 ^) ^
6 @) C/ \; S" x4 ]3 K惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS 庞大犯罪网络浮出水面, M! c0 I4 s8 B! @
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汕头警方专案组在侦查中发现：该跨国诈骗活动涉及两个犯罪团伙，成员身份复杂，境外境内不法分子互相勾结，人员总共多达100余人。┢惠大论坛┪+ ~ R. ^1 G: C
. P# W# {8 c# @$ [: Uwww.huidabbs.com 警方在侦查中还发现，该犯罪团伙作案手段科技化，他们统一编制虚假信息内容，通过国际互联网和IP电话实施诈骗，屡屡得手，侵害对象极其广泛。同时，两个犯罪团伙都为跨国、跨地区作案，每一次行动都异常小心，行踪格外诡秘。
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汕头警方克服重重困难，攻克了调查取证的一道道难关，迅速查清了犯罪团伙在该市的落脚点、设立的犯罪窝点以及活动规律等情况，全面掌握了他们的犯罪网络。惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS4 C+ E/ z& G( e2 _, s6 [
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鉴于犯罪网络涉案人员众多，汕头警方及早制订了周密的集中破案抓捕行动方案，明确警力调派、行动分工、目标任务和方法步骤，等待最佳抓捕时机，力争一网打尽。惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS) A( C; X1 p4 Y: r+ c' R9 j
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抓捕——
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300多警力同时突袭www.huidabbs.com- T. `8 l9 m6 ~0 X, A
3月13日上午，警方抽调300多名警力组成12个集中破案抓捕行动小组。当天中午12时，在掌握到犯罪团伙的主要骨干成员均在汕头的情况后，指挥部命令各行动小组迅速向抓捕目标附近隐蔽集结。
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当天中午1时，指挥部发出行动指令。12个行动小组在案件侦破工作指挥部的指挥下同时出击，实施统一破案行动，数分钟之内同时冲击、突袭12个行动目标，成功控制住目标点内的所有涉案人员和物品。惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS. y }) n2 e, w
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当天傍晚6时，指挥部预先部署在礐石跨海大桥下伏哨的机动小组截获企图潜逃的另一伙嫌疑人12名。
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此次雷霆破案行动共捣毁12个犯罪窝点。警方前期侦查掌握的主要犯罪嫌疑人无一漏网，犯罪证据悉数缴获，诈骗团伙被彻底剿灭。
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事后——
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案件破获后，泰国警方高度重视，派出了由高级警官带领的工作组到汕头，交换诈骗团伙的犯罪情况，共同商讨警务协作措施。
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5 Z2 ^+ }# ^/ ^& \8 `www.huidabbs.com 由于受害者均为住在境外的人士，中国内地警方一直未接到相应报案。警方在开展全面细致的调查取证的同时，聘请翻译，克服语言障碍，展开审讯工作。经过近一个月的侦查审理，终于查清主要犯罪事实。
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现查明：以泰国人英某为首的诈骗团伙自2006年以来陆续在泰国和我国黑龙江、吉林、福建等地纠集大量社会无业人员，先后在广州、深圳、珠海、河源、汕头等地设立窝点，开设非法电话中心，冒充银行、公司职员和警察等人员身份，通过互联网或国际IP电话向泰国等境外民众发布消费中奖、银行卡消费、银行卡透支等虚假信息，诱骗事主回电，套取事主银行卡号、密码及个人资料，大肆进行诈骗钱财犯罪活动。
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# Z# o: N5 z0 l" ]1 F惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS 以东南亚某国廖某为首的诈骗团伙在该国以招工为名，招聘9名当地人，于今年3月份窜至汕头市，设立窝点，通过互联网向事先搜集到的有劣迹前科的当地人发送语音信息，冒充该国司法和金融监管人员身份，以事主“涉案被查”为由对其进行恐吓、敲诈，以此骗取钱财。
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根据抓获嫌疑人的违法犯罪情况，警方将其中119人刑事拘留，23人予以拘留审查。www.huidabbs.com1 A4 w8 D% _1 W. Y
1 v' W. o1 ~5 q惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS 骗术揭秘
9 a9 b K- F: C" J6 x# g! T8 j惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS┢惠大论坛┪1 D/ _4 J+ U# t( @" g% q. A- Z
警方揭秘跨国诈骗团伙诈骗伎俩与国内短信诈骗类型案件手法如出一辙，并未“推陈出新”，唯一不同的只是这次侵害对象均为境外人士。
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8 [5 H8 H% ^% F g3 f. ?' `惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS 警方介绍说，诈骗者先以消费中奖、银行卡消费、银行卡透支等为幌子，通过网络群发方式向民众发送文字信息或语音信息。如有人拨打信息中所留的电话进行查询时，就会慢慢掉入他们设计好的圈套中。对方会告之银行卡密码和个人资料失窃，引诱其一步一步走进“连环陷阱”。
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; X, p6 R d/ A( x, K0 a惠州学院|西湖论坛|惠大论坛|论坛|惠州学院BBS|社区|惠院在线|图片|地址|博客|惠院|惠州大学|大学城 - HUIDA-BBS 不法分子会分别饰演不同身份公职人员，通过反复通话，最终将银行卡号、密码及个人资料套出，并迅速将里面的钱款转移到自己的银行账号中。www.huidabbs.com1 l6 l4 S9 t/ l( B5 Q
出 处：广州日报 作 者：陈正新
